Фиктивные вклады, обнаруженные в махачкалинском банке «Экспресс», составляют семь млрд рублей. Об этом докладывает РИА Анонсы со ссылкой на неназванного представителя Агенства по страхованию вкладов (АСВ).

Фиктивные обязательства не стали включать в реестр. Выплаты реальным вкладчикам оценены в 3,52 млрд рублей. Компенсации будут выплачиваться через северо-кавказское отделение Сбербанка.

При всем этом менеджеры финорганизации не передали кассовую и другую документацию по этим сделкам временной администрации ЦБ.Ранее фиктивные обязательства перед вкладчиками были обнаружены также в Трансэнергобанке, который незадолго до отзыва лицензии нарастил вклады в 120 раз до 4,8 млрд рублей. Тогда в ЦБ направили внимание на то, что большая часть новых вкладов не превосходили 700 тыщ рублей, другими словами наивысшую сумму, которую компенсирует АСВ.

В дагестанские банки пришла спецбригада аудиторов

ЦБ лишил «Экспресс» банковской лицензии 21 января этого года. 31 января регулятор сказал об обнаружении признаков операций, проводимых с целью хищения средств Фонда неотклонимого страхования вкладов (ФОСВ).

Банк Рф узнал, что подозрительные операции были совершены в конце прошлого декабря. Финансовая отчетность «Экспресса» была сфальсифицирована — в документы занесли данные о типо внесенных больших вкладах.Материалы по теме23:43 7 декабря 2012Вы все еще отмываете?