Ира Коновалова, прошлый следователь по делу холдинга «Марта», управляющий которого Жора Трефилов инкриминируется в хищении у Сбербанка и Сургутнефтегазбанка 1,3 млрд рублей, сама стала подозреваемой, пишет «Коммерсантъ». Коновалову инспектируют на вероятную причастность к вымогательству у Трефилова миллиона баксов за закрытие его уголовного дела.

Проверить Коновалову, вышедшую в отставку в январе, следственные органы решили после получения документов из Вестминстерского суда Лондона в рамках экстрадиции Трефилова. Последний был арестован 19 марта в английском аэропорту Гэтвик при попытке въехать в страну по поддельному паспорту.

К Коноваловой обращались с просьбой свести людей Трефилова с ведшим его дело прокурором Генпрокуратуры Виктором Гвоздевым, который с декабря находится под арестом. Прошлый президент «Марты» передал ему 50 тыщ баксов за смягчение статей обвинения, тогда как полное закрытие дела оценивалось в сумму в 20 раз больше.

Но на очной ставке с Гвоздевым, устроенной следственными органами некоторое количество дней вспять, Коновалова выделила, что во время расследования прокурор только информировал ее о действиях, совершаемых представителями Трефилова. При всем этом Гвоздев не обращался к ней по поводу роли в выполнении просьб посредников и не предлагал средств.

В марте 2009 года Трефилов объявил о банкротстве холдинга.

Холдинг «Марта» в 2000-е годы включал в себя сети «Гроссмарт» и Pur Pur. В августе 2008 года холдинг допустил технический дефолт по облигациям, после этого управляющая компания сети «Гроссмарт» объявила о банкротстве. К сентябрю 2008 года против «Марты» было подано более 400 исков на общую сумму около 3-х млрд рублей.В последнее время следствие обусловится с последующими действиями в отношении Коноваловой. Или расследование ее деятельности будет прекращено, или ей предъявят обвинения, подобные тем, что уже предъявили Гвоздеву.Жора Трефилов инкриминируется в том, что получил у Сбербанка и Сургутнефтегазбанка кредиты, предоставив неверные сведения о финансовом положении компаний, входящих в холдинг «Марта». Обвинение было ему предъявлено в октябре 2009 года, а в 2010 году он был объявлен в интернациональный розыск.